Омниканальная антифрод-платформа

Российское решение для предотвращения внешнего и внутреннего мошенничества.
Обеспечивает выполнение проверок в режиме онлайн и регуляторных требований.

  • Гибкая настройка сценариев реагирования
  • Сквозное профилирование любых объектов
  • Подключение любых источников данных
  • Возможность доработки по требованиям заказчика
Запись в реестре отечественного ПО: №13122 от 30.03.2022
Векторы проверок

FINSYNAPSE позволяет предотвращать кросс-канальные сценарии мошенничества в различных сферах, включая банки, платежные системы, ритейл, сети АЗС, государственные учреждения и другие организации.

Может применяться для предотвращения фрода с использованием карт, СБП, мошенничества в системах ДБО (интернет- и мобильный банк), программах лояльности, кредитных заявок, АБС, CRM, ERP, и других.

Система не только анализирует поток транзакций в реальном времени, но также автоматизирует процесс расследования инцидентов, предоставляя гибкий функционал построения аналитических отчетов, управления процессами и рисками мошенничества.

Концепция омниканальности
  • Обработка финансовых и нефинансовых транзакций из различных каналов
  • Привязка всех транзакций к единому профилю объекта (клиент/сотрудник/счет/и др.)
  • Формирование сквозного профиля объекта
    • Значимые события (смена пароля, вход с нового устройства, серии событий и т.д.)
    • Статистические характеристики активности (совокупные, в разрезе каналов с различной исторической глубиной)
  • Возможность учитывать активность в других каналах при анализе транзакций
  • Единый интерфейс расследования, доступ к полной информации о клиенте/сотруднике и его активности во всех каналах
FS Профилирование
Сквозное профилирование любых объектов/ сущностей
Клиент Сотрудник Счет Карта Номер телефона Получатель платежа ТСП Устройство, с которого работает клиент или сотрудник POS-терминал ATM Прочее
FS Настраиваемая антифрод-логика
Профили
  • Арифметические, текстовые, логические, статистические и пользовательские функции
  • Расчет агрегатов, в том числе «в скользящем окне»
  • Хранение N последних транзакций
  • Триггеры автоматического обновления элементов профиля
Правила контроля
  • Множественный выбор объектов проверки (триггер)
  • Использование встроенных или пользовательских функций
  • Конструктор для настройки условий проверки
  • Вариативная настройка принятия решений (реагирование)
  • Возможность использования нескольких скоринговых моделей для одной сущности
WORKFLOW И ИНТЕРФЕЙС
  • Настройка действий, состояний и переходов в соответствии с бизнес-процессами
  • Управляемая ролевая модель доступа
  • Гибкая настройка отчетов и элементов интерфейса
FS Реагирование
Автоматически при срабатывания правил Ручные действия в интерфейсе для пост-расследования Отложенные на заданный период времени автоматические действия
  • Создание уведомления (алерта) в интерфейсе
  • Маркирование транзакции для последующего анализа
  • Блокировка/приостановка/одобрение транзакции
  • Блокировка карты, терминала, доступа в ДБО установка лимитов и тп.
  • Добавление определенных атрибутов транзакции в различные списки
  • Отправка уведомлений (СМС, push, e-mail, мессенджеры и пр.)
  • Смена статуса транзакции/алерта/любой сущности
  • Эскалация и запуск процессов реагирования
Регуляторные
требования
  • Выполнение требований 161-ФЗ, 115-ФЗ
  • Загрузка и обработка фидов из АСОИ ФинЦЕРТ
  • Отчетность: ФинЦЕРТ, данные для 0403203 и КПУР ИБ
  • Ответы на запросы ФинЦЕРТ
  • Подключение к национальной платформе антифрода
Подключаемые системы
FS Интеграция
  • REST API:
    • Загрузка транзакционных данных
    • Отправка фрод-статуса транзакции во внешнюю систему
    • Управление справочниками
  • Подключение дополнительных источников данных к штатному API путем конфигурирования системы, без доработок
  • Любые интеграции в рамках проекта внедрения (ISO 8583, Kafka, MQ, SOAP и др.)
О разработчике

ITD Expert – часть российской группы компаний ITD Group, основанной в 2007 году. Основное направление деятельности ITD Expert - защита от мошенничества и злоупотреблений. Внедряем антифрод-системы «под ключ» с 2010 года.

Реализовали более 40 проектов по противодействию мошенничеству. Среди клиентов - банки, телеком, ритейл, госорганизации.

Оказываем экспертную поддержку в развитии процессов предотвращения мошенничества, внедрении и сопровождении антифрод-решений.

Развиваем собственную антифрод-платформу finSynapse.

По вопросам приобретения finSynapse просим обращаться в компанию ООО АйТиДи Эксперт. Стоимость finSynapse рассчитывается индивидуально, уточнить стоимость можно обратившись в компанию ООО АйТиДи Эксперт по телефону или электронной почте, указанным ниже.

Приобретение

+7(499) 502-1375
info@itdexpert.ru
Техническая поддержка предоставляется по будням с 9 до 18ч.

Дополнительная информация

Используемые технологии: Java, ReactJS, Kotlin, PostgreSQL, Ignite, Bash
Системные требования для установки и функционирования системы:
Сервер: 12+Cores, 12+GB RAM, 100+GB SSD (504GB желательно)
Операционная система на базе Linux (Astra, ALT, Ubuntu, RedHat)
Выделенный (желательно) сервер PostgreSQL

Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, запись №13122 от 30.03.2022
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2021619619 от 02.06.2021 г.